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来源:网络 关键字:“龙炎电商”集资诈骗案杭州开庭:全国21万人被骗逾57亿 更新时间:2018-07-21 12:03:28
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    成立仅一年多的杭州龙炎电子商务公司(下简称“龙炎电商”)被诉通过网络平台投单、销售股权换购证等非法集资超过156亿元,30多个省区市的21万人被骗,造成受害人损失57亿多元。8月3日,杭州市中级人民法院开庭审理“龙炎电商”集资诈骗案,黄定方、蔡克意、孙世佳等21名被告因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、职务侵占罪出庭受审。澎湃新闻(www.thepaper.cn)了解到,庭审将持续4天。2016年3月31日,杭州市公安局萧山区分局警员查封龙炎公司办公楼,抓捕董事长黄定方及其妻子丁文萍、女儿女婿、妹夫、妻妹及其他高管,冻结其银行账户。次日,多名涉案人员被刑拘。萧山区检察院查明:2014年9月起,浙江温岭人黄定方在西安等地参与非法传销活动。当年12月,他结识江苏闰大公司的汤留俊(另案处理),发现杭州炎黄茶叶公司实际控制人蔡克意以提供茶叶的方式与汤合作,进行非法集资。随后,黄定方模仿其操作模式,筹备设立杭州龙炎电子商务有限公司,以“购物返利”的幌子进行非法集资。起诉书显示,2015年1月,黄定方、蔡克意商定,由炎黄公司为“龙炎电商”提供茶叶和公司股份,由后者以销售茶叶返利的方式非法集资。具体模式为:投资者投资4000元成为会员后,以每单4000元购买茶叶等商品,或介绍新会员投单,均可每单分十周陆续获得6653元的现金返利、2866个可兑换炎黄公司股份的股权积分、2149个可在“龙炎电商”网上商城消费的购物积分,相当于年化收益率250%以上;会员发展60个以上新会员,连续两周投单300单以上,可成为“龙炎电商”服务站负责人;服务站发展新会员600人以上、累计业绩达到15000单以上,负责人可以成为该地区中心负责人;中心下辖若干服务站,每个中心、服务站的负责人分别可得到下属会员每单提成50元。黄定方在负有大量债务,且明知返利模式无法持续履约的情况下,仍以高额返利为诱饵,通过会议宣讲、网络平台推广虚夸投资项目、虚假宣传公司上市等骗取他人信任,向不特定公众骗取资金。蔡克意则提供茶叶、股份,供会员购买、兑换,并为“龙炎电商”提供办公地点,参与其培训。被告人蔡金负责向会员寄送茶叶并与“龙炎电商”结算。被告人孙世佳2015年5月起先后任“龙炎电商”董秘、总裁,负责非法集资活动及投资事务,维护网络平台数据,介绍他人参与集资。黄定方为扩大影响,进一步蛊惑公众投资,还伙同蔡克意等成立炎黄国际公司,由被告人阚越、孙世佳负责操作“在美上市”事宜,然后虚假宣传,向会员销售炎黄国际的股份。起诉书显示,至案发,“龙炎电商”通过网络平台投单、销售股权换购证等吸收会员21万人,非法集资计156亿多元。黄定方将其中124亿余元支付返利,将4.8亿余元用于支付站长、中心主任等的提成,将2.5亿多元用于购买茶叶、支付日常开支等(其中蔡克意获取非法集资款1.9亿余元),共造成会员损失57亿多元。